«Чтобы попасть под усиленное внимание налоговых органов, не требуется больших усилий. Например, если налоговики подозревают, что ваш работодатель выводит спрятанные от налогов деньги на личные счета сотрудников, под контроль может попасть и ваш зарплатый счет. А там и до блокировки — один шаг: достаточно получить от кого угодно какую угодно сумму без внятного разъяснения, за что. Степень «внятности», понятное дело, будете определять не вы». - × × ×

Теперь понятно, как будут закрывать ФБК. - × × ×

«У активного в финансовом плане человека много «подозрительных», с точки зрения налоговиков, операций. Это перечисления от друзей и переводы им, поступления со счетов с «электронными деньгами» (да еще и иногда анонимных), возврат денег через платежные системы от юридических лиц (за неоказанную услугу или некачественный товар), доход от продажи бывших в употреблении вещей. Да мало ли какие операции мы проводим через свои счета в современном «безналичном» мире. Теперь любое из этих действий потенциально может привести к блокированию счета. А если к этому счету, например, была привязана зарплатная карта, то можно легко лишиться основного дохода на время рассмотрения своего «налогового» или «отмывочного» дела.» - × × ×

^ А это означает, что на карандаш попадают все сервисы мелкого расчёта с физлицами/от физлиц (например, с авторами-фрилансерами или писателями), и коллективные закупки в разных формах. - × × ×

«В группу риска, вероятно, попадут самые активные клиенты банков и обладатели достаточно крупных средств и оборотов на текущих и карточных счетах. Сейчас сложно сказать, какую сумму налоговики посчитают «достаточной», это покажет только практика. Вторая группа риска — сотрудники компаний, к которым у налоговой службы появился серьезный интерес. Третья группа — разного рода активисты, люди с собственной жизненной позицией. Блокирование их счетов станет мерой профилактического воздействия или «наказанием» за излишнюю активность. Сюда же, кстати, можно отнести и возможность «случайных» утечек информации об операциях по счету. Все прекрасно помнят, как данные по операциям в «Яндекс.Деньгах» обычных сторонников Алексея Навального оказались в руках прокремлевских молодежных организаций. Готовьтесь к тому, что «комиссары» с горящим взглядом будут иметь полную раскладку ваших карточных платежей и переводов, а также данные по суммам, хранящимся на депозитах.» - × × ×

Вот тебе, бабушка, и выборочно #прозрачное_общество. - × × ×

честным людям нечего скрывать от государства! - dixi

Также у Рамджама про теорию заговора: https://friendfeed.com/ramjam... - × × ×